{"id":51391,"date":"2020-10-09T08:55:27","date_gmt":"2020-10-09T06:55:27","guid":{"rendered":"http:\/\/moroccomail.fr\/?p=51391"},"modified":"2020-10-09T08:55:27","modified_gmt":"2020-10-09T06:55:27","slug":"banque-chaabi-du-maroc-police-belge-enquete-sur-blanchiment-a-nador-al-hoceima-et-tanger","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/xnalgrt.cluster100.hosting.ovh.net\/index.php\/2020\/10\/09\/banque-chaabi-du-maroc-police-belge-enquete-sur-blanchiment-a-nador-al-hoceima-et-tanger\/","title":{"rendered":"Banque Chaabi du Maroc : police belge enqu\u00eate sur blanchiment \u00e0 Nador, Al Hoceima et Tanger"},"content":{"rendered":"\n

Selon le site Kawaliss Arrif<\/span><\/a>, des enqu\u00eateurs de la police f\u00e9d\u00e9rale belge arriveront prochainement au Maroc dans le cadre d’une investigation concernant des op\u00e9rations de blanchiment d’argent tir\u00e9 du trafic de coca\u00efne moyennant des virements ou ou activit\u00e9s commerciales ill\u00e9gales.

La police belge, en coordination avec ses homologues marocains, enqu\u00eate sur les dossiers de blanchiment d’argent, car les recherches men\u00e9es par la police f\u00e9d\u00e9rale ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 l’implication de 68 personnes, dont certaines avaient des comptes bancaires \u00e0 la Banque Chaabi en Belgique avec des actifs financiers importants issus du trafic de coca\u00efne, indique la m\u00eame source.

Malgr\u00e9 les tentatives de la Banque Populaire de dissimuler les op\u00e9rations de blanchiment d’argent, l’intervention des autorit\u00e9s sup\u00e9rieures de s\u00e9curit\u00e9 l’a emp\u00each\u00e9e en raison de l’existence d’un accord de coop\u00e9ration s\u00e9curitaire entre le Maroc et la Belgique, ajoute-t-on.

L’enqu\u00eate a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 l’existence d’op\u00e9rations de blanchiment d’argent \u00e0 grande \u00e9chelle qui concernaient de grands projets, notamment des caf\u00e9s, des restaurants, l’acquisition de biens immobiliers, des commerces et des bo\u00eetes de nuit \u00e0 Tanger, des parcelles de terrain \u00e0 Rabat, Tanger, T\u00e9touan, Nador et Agadir, et de grands projets touristiques dans le sud de l’Espagne.

Kawaliss Arrif signale qu’on s’attend \u00e0 ce que la recherche r\u00e9v\u00e8le des surprises qui feront tomber de grosses t\u00eates, notamment des responsables de collectivit\u00e9s locales dans les r\u00e9gions de Nador et Al Hoceima, des parlementaires et des grands commer\u00e7ants qui feront l’objet d’une enqu\u00eate.
Toutes les succursales de la Banque Chaabi en Belgique sont vis\u00e9es par cette enqu\u00eate, \u00e0 savoir:<\/p>\n

Agence du Midi: 20 agents f\u00e9d\u00e9raux.<\/p>\n

Agence Molenbeek-Saint-Jean: 7 agents f\u00e9d\u00e9raux<\/p>\n

Agence d’Anvers: 10 agents f\u00e9d\u00e9raux<\/p>\n

Selon les t\u00e9moins qui ont lu la lettre de l’enqu\u00eate, les accusations sont:<\/p>\n

Blanchiment d’argent,<\/p>\n

Fraude \u00e9conomique,<\/p>\n

Pratique d’activit\u00e9s ill\u00e9gales.<\/p>\n

Utilisation abusive des ch\u00e8ques.<\/p>\n

Des directeurs des agences Banque Chaabi ont \u00e9t\u00e9 entendus, des ordinateurs saisis et des dossiers ont \u00e9t\u00e9 mis sous scell\u00e9s.<\/p>\n

Tags : Rif, Hirak, Maroc, blanchiment, trafic, drogue, coca\u00efne, cannabis, haschich, Banque Chaabi du Maroc, Nador, Al Hoceima, Tanger,<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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