{"id":44773,"date":"2020-04-20T12:32:00","date_gmt":"2020-04-20T12:32:00","guid":{"rendered":"https:\/\/plan-paix-onu.blogspot.com\/2020\/04\/le-maroc-implique-dans-une-affaire-de.html"},"modified":"2020-04-20T12:32:00","modified_gmt":"2020-04-20T12:32:00","slug":"le-maroc-implique-dans-une-affaire-de-blanchiment-dargent-aux-emirats-arabes-unis","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/xnalgrt.cluster100.hosting.ovh.net\/index.php\/2020\/04\/20\/le-maroc-implique-dans-une-affaire-de-blanchiment-dargent-aux-emirats-arabes-unis\/","title":{"rendered":"Le Maroc impliqu\u00e9 dans une affaire de blanchiment d\u2019argent aux Emirats Arabes Unis"},"content":{"rendered":"
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En vue d\u2019\u00e9viter les restrictions \u00e0 l’importation, la soci\u00e9t\u00e9 Ernst & Young (EY) a import\u00e9 du Maroc de l\u2019or d\u00e9guis\u00e9 en argent dans ce qui \u00e9tait un stratag\u00e8me international de blanchiment d’argent \u00e9labor\u00e9 \u00e0 travers l’Europe – avec au moins 27 membres du gang depuis la prison en France, a rapport\u00e9 lundi le site Consultancy-me.com<\/a>. <\/p>\n

La succursale de Duba\u00ef de la soci\u00e9t\u00e9 mondiale de services professionnels Ernst & Young a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 verser plus de 10 millions de dollars de dommages et int\u00e9r\u00eats \u00e0 un ancien partenaire \u00e0 la suite d’une longue saga impliquant une escroquerie d\u2019importation d’or et des demandes de dissimulation. L’ex-partenaire avait all\u00e9gu\u00e9 qu’il avait \u00e9t\u00e9 contraint de quitter son emploi lorsqu’il avait r\u00e9v\u00e9l\u00e9 une faute lors d’un audit de Kaloti Jewellery International, bas\u00e9 \u00e0 Duba\u00ef, qui avait exp\u00e9di\u00e9 de l’or recouvert d’argent pour \u00e9viter les restrictions \u00e0 l’importation.<\/p>\n

\u00c0 la suite de longues proc\u00e9dures judiciaires remontant \u00e0 2014, lorsque les plaintes ont \u00e9t\u00e9 rendues publiques pour la premi\u00e8re fois, le juge Kerr, statuant devant la Haute Cour de Londres, a constat\u00e9 qu’EY n’avait pas achev\u00e9 l’audit de Kaloti de mani\u00e8re \u00e9thique et professionnelle et avait n\u00e9glig\u00e9 son devoir soin de prot\u00e9ger son employ\u00e9, accordant au demandeur Amjad Rihan un total de 10.843.941 $ en dommages-int\u00e9r\u00eats ainsi que 117.950 \u00a3 en livres sterling pour perte de revenus et avantages sociaux pass\u00e9s et futurs.<\/p>\n

\u00abJ’accepte comme un fait que les accus\u00e9s \u00e9taient responsables d’avoir sugg\u00e9r\u00e9 \u00e0 Kaloti de r\u00e9diger son rapport de conformit\u00e9 d’une mani\u00e8re qui masquait la r\u00e9alit\u00e9 du probl\u00e8me de l’or au Maroc, en supprimant la r\u00e9f\u00e9rence au Maroc et en changeant le rev\u00eatement des lingots d’or avec de l’argent en irr\u00e9gularit\u00e9s documentaires. Je consid\u00e8re cela comme une faute professionnelle. \u00bb Le juge Kerr a d\u00e9clar\u00e9 dans sa d\u00e9cision, notant que l’or faisait partie des \u00abmin\u00e9raux de conflit\u00bb attrayants pour les criminels et les terroristes. <\/p>\n

La succursale de Duba\u00ef de la soci\u00e9t\u00e9 mondiale de services professionnels Ernst & Young a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 verser plus de 10 millions de dollars de dommages et int\u00e9r\u00eats \u00e0 un ancien partenaire \u00e0 la suite d’une longue saga impliquant une escroquerie d\u2019importation d’or et des demandes de dissimulation. L’ex-partenaire avait all\u00e9gu\u00e9 qu’il avait \u00e9t\u00e9 contraint de quitter son emploi lorsqu’il avait r\u00e9v\u00e9l\u00e9 une faute lors d’un audit de Kaloti Jewellery International, bas\u00e9 \u00e0 Duba\u00ef, qui avait exp\u00e9di\u00e9 de l’or recouvert d’argent pour \u00e9viter les restrictions \u00e0 l’importation. <\/p>\n

\u00c0 la suite de longues proc\u00e9dures judiciaires remontant \u00e0 2014, lorsque les plaintes ont \u00e9t\u00e9 rendues publiques pour la premi\u00e8re fois, le juge Kerr, statuant devant la Haute Cour de Londres, a constat\u00e9 qu’EY n’avait pas achev\u00e9 l’audit de Kaloti de mani\u00e8re \u00e9thique et professionnelle et avait n\u00e9glig\u00e9 son devoir soin de prot\u00e9ger son employ\u00e9, accordant au demandeur Amjad Rihan un total de 10.843.941 $ en dommages-int\u00e9r\u00eats ainsi que 117.950 \u00a3 en livres sterling pour perte de revenus et avantages sociaux pass\u00e9s et futurs. <\/p>\n

\u00abJ’accepte comme un fait que les accus\u00e9s \u00e9taient responsables d’avoir sugg\u00e9r\u00e9 \u00e0 Kaloti de r\u00e9diger son rapport de conformit\u00e9 d’une mani\u00e8re qui masquait la r\u00e9alit\u00e9 du probl\u00e8me de l’or au Maroc, en supprimant la r\u00e9f\u00e9rence au Maroc et en changeant le rev\u00eatement des lingots d’or avec de l’argent en irr\u00e9gularit\u00e9s documentaires. Je consid\u00e8re cela comme une faute professionnelle. \u00bb Le juge Kerr a d\u00e9clar\u00e9 dans sa d\u00e9cision, notant que l’or faisait partie des \u00abmin\u00e9raux de conflit\u00bb attrayants pour les criminels et les terroristes. <\/p>\n

Tags : Maroc, Ernst & Young, Amjad Rihan, Kaloti Jewellery International, Emirats Arabes Unis, blanchiement d’argent,<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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