{"id":24373,"date":"2020-01-08T11:19:25","date_gmt":"2020-01-08T10:19:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.moroccomail.fr\/?p=24373"},"modified":"2020-01-08T11:19:25","modified_gmt":"2020-01-08T10:19:25","slug":"belgique-quand-la-banque-chaabi-etait-accusee-de-blanchiment-dargent","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/xnalgrt.cluster100.hosting.ovh.net\/index.php\/2020\/01\/08\/belgique-quand-la-banque-chaabi-etait-accusee-de-blanchiment-dargent\/","title":{"rendered":"Belgique : Quand la Banque Chaabi \u00e9tait accus\u00e9e de blanchiment d’argent"},"content":{"rendered":"

Source : Le Soir.be<\/span><\/a>, 2 jui 1996<\/p>\n

La Commission bancaire exige 5 millions de l’\u00e9tablissement de cr\u00e9dit<\/strong><\/p>\n

Blanchiment : la banque Chaabi \u00e0 l’amende<\/em><\/p>\n

La Commission bancaire et financi\u00e8re a inflig\u00e9, vendredi, \u00e0 la succursale belge de la banque Chaabi (\u00abpopulaire\u00bb, en arabe) du Maroc une amende administrative de cinq millions de francs apr\u00e8s avoir constat\u00e9 que cet \u00e9tablissement financier avait \u00abgravement transgress\u00e9 les dispositions\u00bb de la loi du 11 janvier 1993 relative \u00e0 la \u00abpr\u00e9vention de l’utilisation du syst\u00e8me financier aux fins du blanchiment de capitaux\u00bb.<\/p>\n

La Commission bancaire a pris sa d\u00e9cision apr\u00e8s avoir constat\u00e9 que la succursale anversoise de la banque Chaabi avait fractionn\u00e9 des op\u00e9rations de transfert de fonds vers le Maroc afin de \u00abcontourner le seuil d’identification obligatoire des clients\u00bb. La banque a en outre, selon la Commission, omis d’informer la cellule de traitement de l’information financi\u00e8re des op\u00e9rations suspectes.<\/p>\n

L’article 4 de la loi du 11 juin 1993 impose aux \u00e9tablissements bancaires d’identifier \u00ab toute personne qui souhaite r\u00e9aliser une op\u00e9ration dont le montant atteint ou exc\u00e8de 10.000 \u00e9cus (385.000 FB), qu’elle soit effectu\u00e9e en une seule ou plusieurs op\u00e9rations\u00bb. L’identification est \u00e9galement requise \u00absi le montant est inf\u00e9rieur \u00e0 10.000 \u00e9cus d\u00e8s qu’il y a soup\u00e7on de blanchiment de capitaux\u00bb. M. Benhmade, directeur g\u00e9n\u00e9ral \u00ab ad interim\u00bb de la banque Chaabi, nous a confirm\u00e9 l’imposition de l’amende par la Commmission bancaire.<\/p>\n

– La Commission, nous a-t-il d\u00e9clar\u00e9, a jug\u00e9 qu’il y avait eu un certain nombre de lacunes. Cette d\u00e9cision faite suite \u00e0 l’\u00abaffaire d’Anvers\u00bb o\u00f9 des perquisitions ont eu lieu.<\/p>\n

Le 13 mai dernier, le directeur de la succursale anversoise de la banque avait fait l’objet d’un mandat d’arr\u00eat. Il est soup\u00e7onn\u00e9 d’avoir facilit\u00e9 le transfert de fonds provenant du trafic de la drogue, des Pays-Bas vers le Maroc. Ces op\u00e9rations, qui porteraient sur plusieurs centaines de millions de francs, \u00e9taient effectu\u00e9es en recourant, \u00e0 leur insu, \u00e0 des comptes d’autres clients. La limite fatidique des 10.000 \u00e9cus pouvait ainsi \u00eatre contourn\u00e9e.<\/p>\n

– L’enqu\u00eate judiciaire se poursuit, a d\u00e9clar\u00e9 M. Benhmade. Elle concerne le directeur de l’agence d’Anvers et la direction g\u00e9n\u00e9rale de la banque.<\/p>\n

Selon lui, le directeur de l’agence d’Anvers serait actuellement \u00aben cong\u00e9\u00bb. Il aurait donc b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d’une lev\u00e9e du mandat d’arr\u00eat. Le communiqu\u00e9 de la Commission rel\u00e8ve en outre que \u00ab l’organisation de l’\u00e9tablissement de cr\u00e9dit pr\u00e9sentait des lacunes graves en mati\u00e8re de contr\u00f4le interne de ses agences, de formation de ses employ\u00e9s et de contr\u00f4le des op\u00e9rations de transfert de fonds\u00bb.<\/p>\n

– Le plus important, commente M. Benhmade, est de constater que le communiqu\u00e9 de la Commission constate que \u00abdiverses mesures ont d’ores et d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9es qui tendent \u00e0 rem\u00e9dier aux lacunes constat\u00e9es\u00bb. Ce que note effectivement la Commission.<\/p>\n

Tags : Maroc, Banque Chaabi, blanchiment, amende,<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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